Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
3. Об изменении и утверждении списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски».
4. Об одобрении должностной инструкции работника Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк».
5. О рассмотрении и утверждении Плана-отчета работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2022 года.
6. О рассмотрении и утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2022 год.
7. О рассмотрении актов проверки.
8. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2022 и за 12 месяцев 2022 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» марта 2023 г.